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sexta-feira, 10 de agosto de 2012

EMPRESÁRIO LIDERAVA QUADRILHA QUE FRAUDAVA BANCO DO NORDESTE

Por .   Postado  sexta-feira, agosto 10, 2012   Sem Comentários


O Ministério Público do Ceará protocolou na tarde desta sexta-feira (10) pedido de prisão preventiva de José Juacy Cunha Pinto Filho, apontado pelas investigações como um dos líderes do esquema, revelado por ÉPOCA, em 8 de junho, que desviou mais de R$ 100 milhões do Banco do Nordeste em operações de crédito.

O pedido, a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade, assinado pela promotora de Justiça Maria do Socorro Dias da Silva Braga, qualifica Pinto Filho como “especialista em falsificação de documentos públicos e particulares, formação de quadrilha, estelionatos e fraudes financeiras, indivíduo que inequivocamente causa prejuízos a particulares, e danos devastadores ao patrimônio público”. Ainda segundo a peça, o empresário é “o líder da quadrilha de fraudadores do BNB”.
O pedido de prisão considera que a vasta documentação que comprova as fraudes tende a ser destruída por Pinto Filho, o que pode “não assegurar a perfeita instrução criminal”. Ressalta também que “há notícias de que o Sr. Juacy está foragido, tendo se evadido para Argentina”.
As seis empresas de Pinto Filho: Ceará Indústria e Comércio de Embalagens, Flecar Comércio e Locação de Veículos, R & J Locações Investimentos e Incorporações, C4 Contruções, JPCF e Empreendimentos Imobiliários e Nordeste Indústria de Embalagens também são acusadas de improbidade administrativa, em uma Ação Civil Pública, protocolada nessa sexta, pelo promotor Ricardo Rocha, líder das investigações, junto de mais 25 supostos envolvidos nas fraudes.

Entre os 25, está o próprio Pinto Filho, acusado de apresentar notas fiscais falsas para retirar empréstimos de quase R$ 22 milhões do BNB, e mais de 20 gerentes ou técnicos do banco. O MP pede o bloqueio dos bens dos relacionados, a quebra do sigilo bancário e fiscal, a perda do direito de exercer funções públicas, a suspensão dos direitos políticos, entre outras coisas. No fim junho, o Banco do Nordeste afirmou que todos os envolvidos haviam sido afastados de suas funções.
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A sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza (Foto: Kléber A. Gonçalves/O Povo)
A maioria destes gerentes e técnicos, como Gean Calos Alves e José Ricáscio Mendes de Sousa, foi citada na reportagem “Haja Cueca!”, publicada por ÉPOCA há dois meses, que revelou as fraudes.

Duas semanas após a publicação, quase toda a cúpula do Banco do Nordeste já havia sido trocada. No primeiro dia útil, o chefe de gabinete Robério Vale foi exonerado. A revista mostrou que 3 das 24 empresas que lesaram o banco apresentando notas ficais falsas para liberar empréstimos eram de seus cunhados, segundos dados de auditoria interna sigilosa.

Uma grave crise se estabeleceu e a demissão de diretores e do presidente já era dada como certa quando, oito dias depois, o BNB confirmou o outro esquema revelado por ÉPOCA, envolvendo recursos do Pronaf, na cidade de Limoeiro. Professores, taxistas e frentistas recebiam dinheiro que deveria parar nas mãos de agricultores. Esse esquema, junto do que desviou mais R$ 100 milhões do banco, envolveu ao menos uma dezena de filiados a PT.

No dia seguinte, o Ministério da Fazenda exonerou o diretor de Gestão do Desenvolvimento, Alencar Sydrião Jr., responsável pelo Pronaf, e Isidro Siqueira, diretor de Controle e Risco, que, segundo um depoimento dado à PF, também revelado por ÉPOCA, sabia do esquema. No mesmo dia, com sua demissão dada como certa na Fazenda e na Presidência da República, devido à confirmação de todas as fraudes divulgadas, e denunciado pelo MP por um esquema de desvios quando era secretário das Cidades do Ceará, também divulgado na reportagem, Jurandir Santiago renunciou à Presidência do BNB. A reportagem foi incluída no processo, apontada como aquela que “divulgou todo o esquema de fraudes do BNB”.
EPOCA

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