de suspeita de lavagem de dinheiro ao longo de 2016, como parte da campanha do Papa Francisco para limpar as finanças da Santa Sé, informou neste sábado o principal magistrado do Vaticano.
Gian Pietro Milano, que é Promotor da Justiça, divulgou o dado durante seu discurso anual sobre o estado do sistema de Justiça Penal do Vaticano. Ele disse que o Vaticano "fechou as brechas" para atender às normas internacionais de monitoramento, denúncia, investigação e julgamento.
Ele contou que 17 investigações de suspeitos de crimes financeiros ainda estão em andamento.
Milano não deu detalhes, mas afirmou que o montante total de dinheiro suspeito congelado, entre 2013 e 2016, foi de cerca de 13 milhões de euros. O dinheiro foi retido após alertas da Autoridade de Inteligência Financeira do Vaticano, à qual o Papa Francisco deu mais poder operacional do que seus antecessores.
Milano não disse quanto do dinheiro foi desbloqueado posteriormente, após investigações, mas contou que em 2016 dois casos levaram a acusações e três foram arquivados.
O Vaticano, um Estado soberano cercado por Roma, promulgou uma série de disposições para limpar suas finanças e torná-las mais transparentes nos últimos anos, particularmente desde a eleição de Francisco, em 2013.
A Moneyval, órgão de monitoramento financeiro do Conselho da Europa, afirmou em sua última revisão, em dezembro de 2015, que o Vaticano havia feito grandes avanços na limpeza de seu banco e em outros departamentos financeiros.
O órgão de fiscalização, que avalia se a legislação e práticas financeiras de um país está em conformidade com os padrões internacionais, disse que o Vaticano havia resolvido muitas deficiências anteriores. Mas afirmou que o Vaticano deve ser muito mais agressivo com acusações.
No final de 2015, uma investigação foi aberta após um relatório interno afirmar que um departamento da Santa Sé que supervisiona imobiliário e investimentos foi usado para possíveis lavagens de dinheiro e manipulação de mercado.OGLOBO
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